Ексдепутат Дніпровської міськради Турчин опинився у центрі квартирної афери на 175 мільйонів

У Києві правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему з нерухомістю у житловому комплексі на Печерську. За даними слідства, її організував колишній депутат Дніпровської міської ради та забудовник Олександр Турчин. Одні й ті самі квартири продавали кільком покупцям, а загальна сума встановлених збитків перевищила 175 мільйонів гривень. Про викриття схеми повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, пише “Дніпро Оперативний”.

Як встановило слідство, колишній депутат Дніпровської міської ради набув корпоративні права групи компаній, яким належали кілька недобудованих об’єктів у центрі Києва, зокрема житловий комплекс на Печерську. За даними «Української правди», йдеться про ЖК Delmar.

На той момент більшість квартир у будинку вже були продані інвесторам. Ще 50 квартир, за рішенням суду, належали одному з державних банків України.

Попри це, як стверджує слідство, учасники схеми розпоряджалися всім будинком так, наче попередніх власників не існувало.

Щоб продати квартири, майнові права на які належали державному банку, вони змінювали технічні характеристики об’єктів та використовували підроблені документи. У результаті 50 квартир відчужили на користь третіх осіб. Збитки державного банку перевищили 164 мільйони гривень.

За аналогічною схемою повторно продали ще вісім квартир, майнові права на які вже належали фізичним особам. Люди заплатили за житло, однак згодом ті самі квадратні метри оформили на інших покупців.

Щоб ускладнити встановлення прав ошуканих інвесторів, учасники схеми також змінили юридичну адресу житлового комплексу. А запроєктований 27-поверховий будинок після добудови став 32-поверховим.

Загальна сума встановлених збитків становить понад 175 мільйонів гривень.

За даними слідства, незаконно отримані гроші обготівковували, проводили через підконтрольні підприємства та вкладали у придбання майна й інші будівельні проєкти.

Про підозру повідомили дев’ятьом особам — організатору та вісьмом його можливим спільникам. Залежно від ролі кожного їхні дії кваліфіковано як шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підроблених документів. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

У прокуратурі зазначають, що це може бути не весь масштаб схеми. Правоохоронці перевіряють інформацію про інші можливі випадки подвійного продажу квартир, встановлюють усіх потерпілих та простежують рух незаконно отриманих коштів.